Każdego roku w Unii Europejskiej przemywa do 5,5 mld. Dolarów za pomocą kryptowaluta

04.04.2018

Nie tak dawno temu, Rob Wainwright, szef służby Europolu, powiedział w wywiadzie, że ich pracownicy byli w stanie zidentyfikować ogromną masę pieniędzy wypranych poprzez kryptowaluta. W szczególności, powiedział, że co roku od 4 do 5,5 mld dolarów, ekstrahuje nielegalnie przechodzić przez ręce oszustów. Ogromne pieniądze prane na kriptobirzhah

Zdaniem szefa Europolu, w momencie, ilość obrotów nielegalnych środków na terytorium Unii Europejskiej, zgodnie z najbardziej wstępnych szacunków, to jest pomiędzy 100 miliardów. Lbs. W ten sposób oszuści tych środków przez próbę przejęcia kriptovat zalegalizowane. Jak się dowiedzieliśmy, około 3-4% przechodzi przez różne kriptobirzhi.

Praca policja nie jest łatwe

Jednocześnie, stróże prawa zauważyli, że muszą pokonać znaczne trudności w pracy, zwłaszcza, gdy wyjdą na cyberhawks szlak i starają się je śledzić. Nawet w przypadku, gdy praca jest wykonywana pomyślnie, usunięcia aktywa sami nie są tak proste. Należy zauważyć, że ich wszystkich transakcji finansowych, napastnicy przeprowadzona bez przechodzenia przez oficjalne instytucje bankowe, tak, że ich tor jest niezwykle trudne i trwa długo. Często zdarza się tak, że nawet vyslezhennye i oszustwo zamrożone aktywa, nie zezwala się wycofać, brak odpowiednich ram prawnych.

Jak zrobić oszustów

Aby wypłacić nielegalnie zarobione pieniądze, że przestępcy często wolą konwertować najpopularniejszą Bitcoin, oni przyszli z dość prostego i efektywnego połączenia. Przesyłanie pieniędzy karnej w Bitcoin, napastnicy, umieścić je na swoich asystentów rachunków, oczywistego związku, który nie jest możliwe ustalenie, a następnie, za wszelką cenę ponownie przekształcony zwykłym walucie oraz w postaci środków pieniężnych z powrotem do oszustów.

Wezwanie policji o pomoc

Z kolei szef Europolu zauważyć, że to jest dobrze znane, że gdy pieniądze pochodzące z handlu narkotykami są prane przy użyciu kryptowaluta. Dodał również, że jest to wielomiliardowe kwoty. Jednocześnie zaapelował do organizacji, które są zaangażowane w zarabiają kryptowaluta, zachować szczególną ostrożność w przypadku operacji pozdozritelnoy umieścić powiadomić policję.

Ważne jest, aby zwrócić uwagę na fakt, że niektóre ośrodki analityczne, postanowił sporządzić raport na temat prania środków karnych przez kryptowaluta. Tak więc, eksperci stwierdzili, że na terytorium Unii Europejskiej, stała się najbardziej popularne wśród oszustów, ponieważ 5 razy na przodzie liczby nielegalnych transakcji, na kontynencie północnoamerykańskim.

A także zobacz inne artykuły:

-kredyt chwilówka online ;

-pożyczka chwilówka ;

-chwilówka online ;

-chwilówka przez internet ;

-pozyczka od 18 lat .

Komentarze

Brak komentarzy

Napisz komentarz



captcha